以嶺藥業:2020年第三次臨時股東大會決議

時間:2020年06月03日 18:36:45 中財網
原標題:以嶺藥業:2020年第三次臨時股東大會決議公告


證券代碼:002603 證券簡稱:以嶺藥業 公告編號:2020-064

石家莊以嶺藥業股份有限公司

2020年第三次臨時股東大會決議公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。




特別提示:

1、本次股東大會未出現否決議案的情形;

2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。


一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況:

1、會議召開時間:

(1)現場會議時間:2020年6月3日下午14:55

(2)網絡投票時間:2020年6月3日。其中,通過深圳證券交易所交易系
統進行網絡投票的時間為2020年6月3日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2020年6月3日9:15至
6月13日15:00的任意時間

2、會議地點:石家莊高新區天山大街238號以嶺健康城會議室

3、會議召開方式:現場投票、網絡投票相結合

4、會議召集人和主持人:公司董事會。董事長吳以嶺先生主持會議。


本次會議的召集、召開程序及表決方式符合有關法律、行政法規、部門規章、
規范性文件和公司章程的規定。


(二)會議出席情況


1、出席會議的總體情況

出席本次股東大會現場會議和參加網絡投票的股東及股東代理人共23人,
代表股份662,017,735股,占公司總股本的54.9978%。


2、現場會議股東出席情況

出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共9人,代表股份
655,065,654股,占公司總股本的54.4202%。


3、通過網絡投票出席會議股東情況

參加網絡投票的股東共14人,代表股份6,952,081股,占公司總股本的
0.5776%。


4、參加投票的中小投資者(指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨
或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東)情況

出席現場投票及網絡投票的中小投資者共17人,代表股份7,581,442股,占
公司總股本的0.6298%。


(三)公司部分董事、監事和高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了會
議。


二、議案審議表決情況

出席會議的股東及股東代理人通過現場投票、網絡投票表決方式進行表決,
審議通過了《關于申請發行超短期融資券的議案》。


表決情況:同意662,012,135股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數
的99.9992%;反對1,600股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0002%;
棄權4,000股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0006%。


其中,除董事、監事和高級管理人員以外單獨或者合并持有公司5%以下股
份的中小股東表決情況:同意7,575,842股,占出席會議中小股東所持股份的
99.9261%;反對1,600股,占出席會議中小股東所持股份的0.0211%;棄權4,000
股,占出席會議中小股東所持股份的0.0528%。



三、律師出具的法律意見

北京國楓律師事務所律師出席并見證了本次股東大會,出具見證意見如下:
本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件及以嶺藥業
程的規定;本次股東大會的召集人和出席會議人員的資格合法有效;本次股東大
會的表決程序及表決方法符合相關法律、法規、規范性文件及以嶺藥業章程的規
定,表決結果合法有效。


四、備查文件目錄

1、公司2020年第三次臨時股東大會決議;

2、北京國楓律師事務所關于以嶺藥業2020年第三次臨時股東大會的法律意
見書。




特此公告。






石家莊以嶺藥業股份有限公司

董事會

2020年6月4日


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