廣宇集團:2020年第四次臨時股東大會決議

時間:2020年06月03日 18:36:41 中財網
原標題:廣宇集團:關于2020年第四次臨時股東大會決議公告


證券代碼:002133 證券簡稱:廣宇集團 公告編號:(2020)058



廣宇集團股份有限公司

關于2020年第四次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。




特別提示:

1、本次股東大會沒有出現否決議案。


2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。


3、本次股東大會議案一以特別決議通過。




一、會議召開和出席情況

1、會議召集人:公司董事會

2、會議召開的合法、合規性:本次股東大會會議召開符合有關法律、行政
法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定。


3、會議召開時間:

(1)現場會議召開時間:2020年6月3日(星期三)9:30

(2)網絡投票時間:2020年6月3日當天

其中:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年6
月3日9∶30—11∶30,13∶00—15∶00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統
進行網絡投票的具體時間為2020年6月3日9:15至2020年6月3日15∶00
期間的任意時間。


4、會議的召開方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。


5、現場會議地點:杭州市平海路8號公司508會議室。


6、會議出席情況

通過現場和網絡投票的股東及股東授權委托代表人21人,代表股份
268,521,872股,占公司有表決權股份總數的34.6863%。其中:通過現場投票的
股東15人,代表股份249,920,403股,占公司有表決權股份總數的32.2834%。



通過網絡投票的股東6人,代表股份18,601,469股,占公司有表決權股份總數的
2.4028%。


會議由公司董事長王軼磊先生主持,公司其他董事、監事、高級管理人員和
見證律師列席了會議。


二、議案審議情況

本次會議以現場投票和網絡投票相結合的方式審議了以下議案:

1、關于修訂《廣宇集團股份有限公司章程》的議案

本次會議審議并通過了《關于修訂<廣宇集團股份有限公司章程>的議案》。


表決結果:同意268,441,472股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數
的99.9701%;反對80,400股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0299%;棄權0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。本議案為特
別決議,經有效表決權股份總數的2/3以上同意,通過了《關于修訂<廣宇集團
股份有限公司章程>的議案》。


其中,中小股東表決情況:同意20,868,069股,占出席本次股東大會中小
股東所持有效表決權股份的99.6162%;反對80,400股,占出席本次股東大會中
小股東所持有效表決權股份的0.3838%;棄權0股,占出席本次股東大會中小
股東所持有效表決權股份的0%。


2、關于修訂《廣宇集團股份有限公司股東大會議事規則》的議案

本次會議審議并通過了《關于修訂<廣宇集團股份有限公司股東大會議事規
則>的議案》。


表決結果:同意268,441,472股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數
的99.9701%;反對80,400股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0299%;棄權0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。


其中,中小股東表決情況:同意20,868,069股,占出席本次股東大會中小
股東所持有效表決權股份的99.6162%;反對80,400股,占出席本次股東大會中
小股東所持有效表決權股份的0.3838%;棄權0股,占出席本次股東大會中小
股東所持有效表決權股份的0%。


3、關于修訂《廣宇集團股份有限公司董事會議事規則》的議案

本次會議審議并通過了《關于修訂<廣宇集團股份有限公司董事會議事規
則>的議案》。



表決結果:同意268,441,472股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數
的99.9701%;反對80,400股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0299%;棄權0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。


其中,中小股東表決情況:同意20,868,069股,占出席本次股東大會中小
股東所持有效表決權股份的99.6162%;反對80,400股,占出席本次股東大會中
小股東所持有效表決權股份的0.3838%;棄權0股,占出席本次股東大會中小
股東所持有效表決權股份的0%。


4、關于修訂《廣宇集團股份有限公司累積投票制度實施細則》的議案

本次會議審議并通過了《關于修訂<廣宇集團股份有限公司累積投票制度實
施細則>的議案》。


表決結果:同意268,441,472股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數
的99.9701%;反對80,400股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0299%;棄權0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。


其中,中小股東表決情況:同意20,868,069股,占出席本次股東大會中小
股東所持有效表決權股份的99.6162%;反對80,400股,占出席本次股東大會中
小股東所持有效表決權股份的0.3838%;棄權0股,占出席本次股東大會中小
股東所持有效表決權股份的0%。


5、關于修訂《廣宇集團股份有限公司獨立董事工作制度》的議案

本次會議審議并通過了《關于修訂<廣宇集團股份有限公司獨立董事工作制
度>的議案》。


表決結果:同意268,441,472股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數
的99.9701%;反對80,400股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0299%;棄權0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。


其中,中小股東表決情況:同意20,868,069股,占出席本次股東大會中小
股東所持有效表決權股份的99.6162%;反對80,400股,占出席本次股東大會中
小股東所持有效表決權股份的0.3838%;棄權0股,占出席本次股東大會中小
股東所持有效表決權股份的0%。


6、關于修訂《廣宇集團股份有限公司總裁工作細則》的議案


本次會議審議并通過了《關于修訂<廣宇集團股份有限公司總裁工作細則>
的議案》。


表決結果:同意268,441,472股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數
的99.9701%;反對80,400股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0299%;棄權0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。


其中,中小股東表決情況:同意20,868,069股,占出席本次股東大會中小
股東所持有效表決權股份的99.6162%;反對80,400股,占出席本次股東大會中
小股東所持有效表決權股份的0.3838%;棄權0股,占出席本次股東大會中小
股東所持有效表決權股份的0%。


7、關于修訂《廣宇集團股份有限公司投資者關系管理辦法》的議案

本次會議審議并通過了《關于修訂<廣宇集團股份有限公司投資者關系管理
辦法>的議案》。


表決結果:同意268,441,472股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數
的99.9701%;反對80,400股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0299%;棄權0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。


其中,中小股東表決情況:同意20,868,069股,占出席本次股東大會中小
股東所持有效表決權股份的99.6162%;反對80,400股,占出席本次股東大會中
小股東所持有效表決權股份的0.3838%;棄權0股,占出席本次股東大會中小
股東所持有效表決權股份的0%。


8、關于修訂《廣宇集團股份有限公司募集資金使用管理辦法》的議案

本次會議審議并通過了《關于修訂<廣宇集團股份有限公司募集資金使用管
理辦法>的議案》。


表決結果:同意268,441,472股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數
的99.9701%;反對80,400股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0299%;棄權0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。


其中,中小股東表決情況:同意20,868,069股,占出席本次股東大會中小
股東所持有效表決權股份的99.6162%;反對80,400股,占出席本次股東大會中
小股東所持有效表決權股份的0.3838%;棄權0股,占出席本次股東大會中小
股東所持有效表決權股份的0%。


9、關于修訂《廣宇集團股份有限公司關聯交易決策管理制度》的議案


本次會議審議并通過了《關于修訂<廣宇集團股份有限公司關聯交易決策管
理制度>的議案》。


表決結果:同意268,441,472股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數
的99.9701%;反對80,400股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0299%;棄權0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。


其中,中小股東表決情況:同意20,868,069股,占出席本次股東大會中小
股東所持有效表決權股份的99.6162%;反對80,400股,占出席本次股東大會中
小股東所持有效表決權股份的0.3838%;棄權0股,占出席本次股東大會中小
股東所持有效表決權股份的0%。


10、關于修訂《廣宇集團股份有限公司對外擔保決策制度》的議案

本次會議審議并通過了《關于修訂<廣宇集團股份有限公司對外擔保決策制
度>的議案》。


表決結果:同意268,441,472股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數
的99.9701%;反對80,400股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0299%;棄權0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。


其中,中小股東表決情況:同意20,868,069股,占出席本次股東大會中小
股東所持有效表決權股份的99.6162%;反對80,400股,占出席本次股東大會中
小股東所持有效表決權股份的0.3838%;棄權0股,占出席本次股東大會中小
股東所持有效表決權股份的0%。


11、關于子公司財務資助的事項

本次會議審議并通過了《關于子公司財務資助的事項》。 同意為了支持控股
子公司順利開展經營活動,公司全資子公司杭州榮宇企業管理有限公司以自有及
自籌資金對子公司寧波市鄞州金珵企業管理咨詢有限公司及其全資子公司舟山
金航房地產發展有限公司提供財務資助不超過28,000萬元。其他股東按股權比
例向其提供同等條件的財務資助。


表決結果:同意268,441,472股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數
的99.9701%;反對80,400股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的
0.0299%;棄權0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。


其中,中小股東表決情況:同意20,868,069股,占出席本次股東大會中小股
東所持有效表決權股份的99.6162%;反對80,400股,占出席本次股東大會中小


股東所持有效表決權股份的0.3838%;棄權0股,占出席本次股東大會中小股東
所持有效表決權股份的0%。


三、律師出具的法律意見

本次會議由上海市錦天城律師事務所許洲波律師和曹誠哲律師見證并出具
了《法律意見書》?!斗梢庖姇氛J為:公司2020年第四次臨時股東大會的召
集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事
宜,均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規
章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定,本次股東大會通過的決議合法
有效。


四、備查文件

1、廣宇集團股份有限公司2020年第四次臨時股東大會決議;

2、上海市錦天城律師事務所關于廣宇集團股份有限公司2020年第四次臨時
股東大會決議的法律意見書。




特此公告。


廣宇集團股份有限公司董事會

2020年6月4日


  中財網
各版頭條
pop up description layer
捕鸟达人攻略 20选5高手自创选号技巧 甘肃快3走势图今天快3 开元棋牌app官网下载767 黑龙江福彩p62中奖规则 海王2雷霸龙手机版下载 丫丫长沙麻将 山西十一选五前三走势 华东15选5app 玩家能赚钱的网游 民生易贷理财平台