巨輪智能:第七屆董事會第五次會議決議

時間:2020年06月03日 18:36:39 中財網
原標題:巨輪智能:第七屆董事會第五次會議決議公告


證券代碼:002031 證券簡稱:巨輪智能 公告編號:2020-039



巨輪智能裝備股份有限公司

第七屆董事會第五次會議決議公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。






一、董事會會議召開情況

1、公司第七屆董事會第五次會議的會議通知于2020年5月25日以書面、傳
真、電子郵件送達的方式通知全體董事、監事。


2、本次會議于2020年6月3日下午15:00在公司辦公樓一樓視聽會議室召
開,采用現場會議結合通訊表決的方式召開。


3、本次會議應到董事9人,實到董事9人。董事吳潮忠先生、鄭栩栩先生、
李麗璇女士、林瑞波先生、吳豪先生親自出席會議;董事楊煜俊先生,獨立董事
姚樹人先生、張鐵民先生、鄭璟華先生采用傳真方式參與表決,符合《中華人民
共和國公司法》的規定和《巨輪智能裝備股份有限公司章程》的要求。


4、本次會議由董事長吳潮忠先生主持,公司監事洪福先生、鄭景平先生和廖
步云先生,部分公司高級管理人員列席了本次會議。


5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件
和公司章程的規定。


二、董事會會議審議情況

1、會議以9票贊成,0票反對,0票棄權的表決結果通過了《關于提請召開
2019年度股東大會的議案》。


具體內容詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨
潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于召開2019年度股東大會的通知
公告》。


三、備查文件

1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第七屆董事會第五次會議決議;

2、深交所要求的其他文件。



特此公告。






巨輪智能裝備股份有限公司董事會

二○二○年六月四日


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