巨輪智能:召開2019年度股東大會的通知公告

時間:2020年06月03日 18:36:38 中財網
原標題:巨輪智能:關于召開2019年度股東大會的通知公告


證券代碼:002031 證券簡稱:巨輪智能 公告編號:2020-040



巨輪智能裝備股份有限公司

關于召開2019年度股東大會的通知公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。




一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次:2019年度股東大會。


2、股東大會的召集人:公司于2020年6月3日召開的公司第七屆董事會第五
次會議決定召開本次股東大會。


3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會會議召開符合有關法律、行政
法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和公司章程的規定。


4、會議召開的日期、時間:

(1)現場會議召開時間為:2020年6月24日下午3:00

(2)網絡投票時間為:2020年6月24日

其中,通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為:2020年6月24
日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票
的具體時間為2020年6月24日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。


5、會議的召開方式:本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。


(1)現場投票:股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會
議;

(2)網絡投票:本次年度股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯
網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通
過上述系統行使表決權。網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果,如同一股東賬
戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票,股東大會表決結果
以第一次有效投票結果為準。


股東只能選擇現場投票或網絡投票中的一種表決方式,如果同一表決權出現


重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。


6、出席對象:

(1)本次股東大會的股權登記日為2020年6月19日,截止股權登記日下
午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的股東均可出
席會議,股東因故不能親自到會,可書面委托代理人(該代理人不必是公司股東)
出席會議(授權委托書格式見附件二)。


(2)公司董事、監事和高級管理人員。


(3)公司聘請的律師。


7、會議地點:廣東省揭東經濟開發區5號路中段巨輪智能裝備股份有限公司
辦公樓一樓視聽會議室。


二、會議審議事項

1.00 《2019年度董事會工作報告》;

2.00 《2019年度監事會工作報告》;

3.00 《2019年度財務決算報告》;

4.00 《2019年度利潤分配預案》;

5.00 《2019年年度報告及其摘要》;

6.00 《關于續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為2020年度審計
機構的議案》;

7.00 《關于2020年度董事、高級管理人員薪酬的議案》。


7.01 《公司董事長吳潮忠先生2020年度薪酬》

7.02 《公司董事兼總裁鄭栩栩先生2020年度薪酬》

7.03 《公司董事李麗璇女士2020年度薪酬》

7.04 《公司董事兼財務總監林瑞波先生2020年度薪酬》

7.05 《公司董事兼董事會秘書吳豪先生2020年度薪酬》

7.06 《公司董事楊煜俊先生2020年度薪酬》

7.07 《公司獨立董事姚樹人先生2020年度薪酬》

7.08 《公司獨立董事張鐵民先生2020年度薪酬》

7.09 《公司獨立董事鄭璟華先生2020年度薪酬》

7.10 《公司常務副總裁陳志勇先生2020年度薪酬》

7.11 《公司副總裁陳慶湘先生2020年度薪酬》


7.12 《公司副總裁吳映雄先生2020年度薪酬》

上述議案1、3至議案7已經公司第七屆董事會第三次會議、議案2已經公
司第七屆監事會第三次會議審議通過,具體內容詳見2020年4月17日公司在《中
國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http:
//www.cninfo.com.cn)披露的公告。


上述議案涉及影響中小投資者利益的重大事項,將對持股5%以下的中小投
資者表決單獨計票。本公司將根據計票結果進行公開披露。


議案7為逐項表決議案,關聯股東需回避表決。


公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。


三、提案編碼

本次股東大會提案編碼表:

提案編碼

提案名稱

備注

該列打勾的欄目可以投票

100

總議案:除累積投票提案外的所有提案(本
次會議沒有累積投票提案)



1.00

《2019年度董事會工作報告》



2.00

《2019年度監事會工作報告》



3.00

《2019年度財務決算報告》



4.00

《2019年度利潤分配預案》



5.00

《2019年年度報告及其摘要》



6.00

《關于續聘信永中和會計師事務所(特殊普
通合伙)為2020年度審計機構的議案》



7.00

《關于2020年度董事、高級管理人員薪酬
的議案》

√作為投票對象的子議案
數:(12)

7.01

《公司董事長吳潮忠先生2020年度薪酬》



7.02

《公司董事兼總裁鄭栩栩先生2020年度薪
酬》



7.03

《公司董事李麗璇女士2020年度薪酬》



7.04

《公司董事兼財務總監林瑞波先生2020年
度薪酬》



7.05

《公司董事兼董事會秘書吳豪先生2020年
度薪酬》






7.06

《公司董事楊煜俊先生2020年度薪酬》



7.07

《公司獨立董事姚樹人先生2020年度薪酬》



7.08

《公司獨立董事張鐵民先生2020年度薪酬》



7.09

《公司獨立董事鄭璟華先生2020年度薪酬》



7.10

《公司常務副總裁陳志勇先生2020年度薪
酬》



7.11

《公司副總裁陳慶湘先生2020年度薪酬》



7.12

《公司副總裁吳映雄先生2020年度薪酬》







四、會議登記方法

1、登記時間:2020年6月22日-2020年6月23日。


2、登記辦法:

(1)法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法
定代表人出席會議的,應持證券賬戶卡、本人身份證、法定代表人證明、營業執
照復印件(加蓋公章)辦理登記手續;委托代理人出席會議的,代理人應持證券
賬戶卡、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書(詳
見附件二)、營業執照復印件(加蓋公章)辦理登記手續。


(2)自然人股東親自出席會議的,應持證券賬戶卡、本人身份證辦理登記
手續;委托代理人出席會議的,代理人應持證券賬戶卡、本人身份證、股東書面
授權委托書(詳見附件二)辦理登記手續。


(3)異地股東可采取傳真或書面信函的方式于上述時間登記,傳真或書面
信函以抵達本公司的時間為準,不接受電話登記。


3、登記地點:巨輪智能裝備股份有限公司證券事務部。


4、聯系人:吳豪 許玲玲

5、聯系電話:0663-3271838 傳真:0663-3269266

6、電子郵箱:[email protected]

7、通信地址:廣東省揭東經濟開發區5號路中段;郵政編碼:515500;來
函請在信封注明“股東大會”字樣。


五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址
為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。


六、其他事項


1、出席會議股東的食宿費及交通費自理。


2、出席現場會議的股東及股東代理人須攜帶相關證件原件到場。


3、授權委托書按附件格式或自制均有效。


七、備查文件

1、公司第七屆董事會第三次會議決議;

2、公司第七屆監事會第三次會議決議;

3、深交所要求的其他文件。


特此公告。






巨輪智能裝備股份有限公司董事會

二○二○年六月四日












































附件一:

參加網絡投票的具體操作流程



一、網絡投票的程序

1、投票代碼:362031。


2、投票簡稱:“巨輪投票”。


3、提案設置及意見表決

(1)提案設置

提案編碼

提案名稱

備注

該列打勾的欄目可以投票

100

總議案:除累積投票提案外的所有提案(本
次會議沒有累積投票提案)



1.00

《2019年度董事會工作報告》



2.00

《2019年度監事會工作報告》



3.00

《2019年度財務決算報告》



4.00

《2019年度利潤分配預案》



5.00

《2019年年度報告及其摘要》



6.00

《關于續聘信永中和會計師事務所(特殊普
通合伙)為2020年度審計機構的議案》



7.00

《關于2020年度董事、高級管理人員薪酬
的議案》

√作為投票對象的子議案
數:(12)

7.01

《公司董事長吳潮忠先生2020年度薪酬》



7.02

《公司董事兼總裁鄭栩栩先生2020年度薪
酬》



7.03

《公司董事李麗璇女士2020年度薪酬》



7.04

《公司董事兼財務總監林瑞波先生2020年
度薪酬》



7.05

《公司董事兼董事會秘書吳豪先生2020年
度薪酬》



7.06

《公司董事楊煜俊先生2020年度薪酬》



7.07

《公司獨立董事姚樹人先生2020年度薪酬》



7.08

《公司獨立董事張鐵民先生2020年度薪酬》






7.09

《公司獨立董事鄭璟華先生2020年度薪酬》



7.10

《公司常務副總裁陳志勇先生2020年度薪
酬》



7.11

《公司副總裁陳慶湘先生2020年度薪酬》



7.12

《公司副總裁吳映雄先生2020年度薪酬》







(2)填報表決意見。


①對本次股東大會審議的議案,填報表決意見:同意、反對、棄權。


②對總議案進行投票視為對本次股東大會所有審議事項表決相同意見的一
次性表決。


③在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時,以第一次有效投票為
準。如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議
案的表決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案
投票表決,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。


④對同一議案的投票以第一次有效投票為準。


二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間:2020年6月24日的交易時間,即9:30—11:30 和13:00—
15:00。


2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。


三、通過互聯網投票系統的投票程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年6月24日(現場股東大會召
開當日)上午9:15,結束時間為2020年6月24日(現場股東大會召開當日)
下午15:00。


2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資
者網絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得
“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。


3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投
票。





附件二:

授權委托書

茲委托 先生(女士)代表我單位(個人)出席巨輪智能裝備股份有限
公司2019年度股東大會,并代為行使表決權,其行使表決權的后果均由我單位(個
人)承擔。




委托人簽名(蓋章):

委托人身份證號碼/營業執照注冊號:

委托人股東賬號:

委托人持股數:



受托人簽名:

受托人身份證號碼:

委托日期: 年 月 日



本公司(本人)對本次股東大會各項議案的表決意見:

提案編碼

提案名稱

備注

同意

反對

棄權

該列打勾的欄
目可以投票



100

總議案:除累積投票提案外的
所有提案(本次會議沒有累積
投票提案)









1.00

《2019年度董事會工作報告》









2.00

《2019年度監事會工作報告》









3.00

《2019年度財務決算報告》









4.00

《2019年度利潤分配預案》









5.00

《2019年年度報告及其摘要》









6.00

《關于續聘信永中和會計師
事務所(特殊普通合伙)為
2020年度審計機構的議案》












7.00

《關于2020年度董事、高級
管理人員薪酬的議案》

√作為投票對
象的子議案
數:12







7.01

《公司董事長吳潮忠先生
2020年度薪酬》









7.02

《公司董事兼總裁鄭栩栩先
生2020年度薪酬》









7.03

《公司董事李麗璇女士2020
年度薪酬》









7.04

《公司董事兼財務總監林瑞
波先生2020年度薪酬》









7.05

《公司董事兼董事會秘書吳
豪先生2020年度薪酬》









7.06

《公司董事楊煜俊先生2020
年度薪酬》









7.07

《公司獨立董事姚樹人先生
2020年度薪酬》









7.08

《公司獨立董事張鐵民先生
2020年度薪酬》









7.09

《公司獨立董事鄭璟華先生
2020年度薪酬》









7.10

《公司常務副總裁陳志勇先
生2020年度薪酬》









7.11

《公司副總裁陳慶湘先生
2020年度薪酬》









7.12

《公司副總裁吳映雄先生
2020年度薪酬》













注:1、持股數系以股東的名義登記并擬授權股東的代理人代理之股份數,


若未填上數目,則被視為代表全部以股東的名義登記的單位或自然人股份。


2、本授權委托書如為法人股東的,必須由法人單位的法定代表人或書面授
權人簽字或蓋章,并加蓋單位公章。


3、如股東大會有臨時提案,被委托人有權按自己的意愿對股東大會臨時提
案以投票方式(贊成、反對、棄權)進行表決。





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