凱龍股份:第七屆董事會第三十二次會議決議

時間:2020年06月03日 18:36:32 中財網
原標題:凱龍股份:第七屆董事會第三十二次會議決議公告


證券代碼:002783 證券簡稱:凱龍股份 公告編號:2020-060

債券代碼:128052 債券簡稱:凱龍轉債



湖北凱龍化工集團股份有限公司

第七屆董事會第三十二次會議決議公告





本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。








一、董事會會議召開情況

湖北凱龍化工集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第三十
二次會議于2020年5月28日以電話、電子郵件和專人送達方式發出會議通知,并
于2020年6月3日上午以書面審議和通訊表決方式召開。會議應參加表決的董事11
人,實際參加表決的董事11人。符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。


二、董事會會議審議情況

會議采取記名投票表決方式,審議通過了以下議案:

1、審議通過《關于控股子公司向銀行申請疫情防控專項貸款并由公司提供
擔保的議案》

為支持子公司的經營和業務持續健康發展,董事會同意公司為控股子公司
湖北凱龍楚興化工集團有限公司(以下簡稱“凱龍楚興”)向銀行申請不超過1.5
億元的疫情防控專項貸款提供全額連帶責任保證擔保。公司實際持有凱龍楚興
93.03%的股權,同時凱龍楚興其他股東以出資比例為限對公司代償的債務承擔連
帶保證責任,公司能有效的控制和防范擔保風險。


《關于控股子公司向銀行申請疫情防控專項貸款并由公司提供擔保的公告》
具體內容詳見2020年6月4日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證
券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。


表決結果:同意11票,反對0票,棄權0票。



2、審議通過《關于投資設立子公司的議案》

為進一步擴大公司在礦山開采方面的業務規模,把握民爆產品銷售終端市場,
公司擬與自然人向明、張斌及潘又清以現金方式共同出資在京山市設立一家礦業
公司,主要從事建筑用石料開采、加工、銷售。礦業公司擬定注冊資本為1,000
萬元,其中公司出資450萬元,占45%的股權;自然人向明出資190萬元,占19%
的股權;自然人張斌出資180萬元,占18%的股權;自然人潘又清出資180萬元,
占18%的股權。根據公司與三名自然人簽署的《合作框架協議》約定,礦業公司
設董事會,董事會成員5名,其中公司推薦3名,從而達到公司控制礦業公司的目
的。上述三名自然人與公司之間不存在關聯關系。


表決結果:同意11票,反對0票,棄權0票。


三、備查文件

《公司第七屆董事會第三十二次會議決議》

特此公告。






湖北凱龍化工集團股份有限公司董事會

2020年6月4日




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