賽隆藥業:2020年第三次臨時股東大會決議

時間:2020年06月03日 18:36:29 中財網
原標題:賽隆藥業:2020年第三次臨時股東大會決議公告


證券代碼:002898 證券簡稱:賽隆藥業 公告編號:2020-057

珠海賽隆藥業股份有限公司

2020年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。






特別提示:

1.本次股東大會無變更、取消、否決議案的情況;

2.本次股東大會無變更以往股東大會已通過決議的情況。


一、會議召開和出席情況

1.會議召開情況

(1)會議召開時間:

現場會議時間:2020年6月3日下午15:00。


網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為
2020年6月3日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通過互聯網投票系統
(http://wltp.cninfo.com.cn)進行網絡投票的具體時間為2020年6月3日
9:15-15:00期間的任意時間。


(2)會議召開地點:珠海市吉大海濱南路47號光大國際貿易中心二樓西側
公司會議室。


(3)召開方式:以現場投票、網絡投票相結合的方式召開。


(4)會議召集人:公司董事會。


(5)會議主持人:董事長蔡南桂。


(6)會議召開的合法、合規性:本次會議的召集、召開和表決程序符合《公
司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規
范性文件和《公司章程》的規定。


2.會議出席情況


(1)通過現場和網絡投票的股東8人,代表股份113,805,200股,占上市
公司總股份的71.1283%。其中:通過現場投票的股東6人,代表股份113,800,000
股,占上市公司總股份的71.1250%。通過網絡投票的股東2人,代表股份5,200
股,占上市公司總股份的0.0032%。


(2)出席本次會議的中小股東(除公司的董事、監事、高級管理人員及單
獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東)共5人,代表股份
6,833,201股,占上市公司總股份的4.2708%。其中:通過現場投票的股東3
人,代表股份6,828,001股,占上市公司總股份的4.2675%。通過網絡投票的
股東2人,代表股份5,200股,占上市公司總股份的0.0032%。


(3)公司董事、監事、高級管理人員出席或列席了本次會議,北京康達律
師事務所見證律師見證了本次會議,并出具了法律意見書。


二、提案審議表決情況

本次股東大會按照會議議程審議了會議通知中的各項議案,并以現場投票和
網絡投票表決方式表決通過了以下議案:

1.審議并通過《關于子公司擬參與競拍土地使用權的議案》

總表決情況:

同意113,801,200股,占出席會議所有股東所持股份的99.9965%;反對4,000
股,占出席會議所有股東所持股份的0.0035%;棄權0股(其中,因未投票默認
棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。


中小股東總表決情況:

同意6,829,201股,占出席會議中小股東所持股份的99.9415%;反對4,000
股,占出席會議中小股東所持股份的0.0585%;棄權0股(其中,因未投票默認
棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。


2.審議并通過《關于子公司借款并由公司提供最高額質押擔保的議案》

總表決情況:

同意113,800,000股,占出席會議所有股東所持股份的99.9954%;反對5,200


股,占出席會議所有股東所持股份的0.0046%;棄權0股(其中,因未投票默認
棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。


中小股東總表決情況:

同意6,828,001股,占出席會議中小股東所持股份的99.9239%;反對5,200
股,占出席會議中小股東所持股份的0.0761%;棄權0股(其中,因未投票默認
棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。


三、律師出具的法律意見

本次股東大會由北京市康達律師事務所紀勇健律師、羅宇博律師見證并出具
了法律意見書。結論意見為:本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、
《股東大會規則》及《公司章程》的規定,出席會議人員及會議召集人的資格均
合法有效,本次會議的表決程序、表決結果合法有效。


四、備查文件

1.《珠海賽隆藥業股份有限公司2020年第三次臨時股東大會決議》;

2.《關于珠海賽隆藥業股份有限公司2020年第三次臨時股東大會的法律意見
書》。


特此公告!





珠海賽隆藥業股份有限公司董事會

2020年6月4日


  中財網
各版頭條
pop up description layer
捕鸟达人攻略 七星彩直播开奖频道 排列7多少钱 北方期货配资 山西快乐十分免费预测号 黑马论坛正版原创平特三连肖 股票申购新股中签查 黑龙江11选五5遗漏前三组 江西多乐彩 浙江体育彩票20选5 福建快三开奖结果走势图