贊宇科技:2020年第一次臨時股東大會決議

時間:2020年06月03日 18:36:14 中財網
原標題:贊宇科技:2020年第一次臨時股東大會決議公告


證券代碼:002637 證券簡稱:贊宇科技 公告編號:2020-045

贊宇科技集團股份有限公司

2020年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體人員保證公告內容真實、準確和完整,并對公告中的
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。




特別提示:

1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況;

2、本次股東大會以現場表決與網絡投票相結合的方式召開。


一、會議召開和出席情況

1、會議召開情況

(1)現場會議時間:2020年6月3日(周三)13:30

(2)網絡投票時間: 2020年6月3日(周三)

其中:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2020年
6月3日09:30-11:30, 13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票
的具體時間為:2020年6月3日09:15-15:00 期間的任意時間。


(3)會議召開地點:贊宇科技集團股份有限公司A1815大會議室(地址:
杭州市西湖區古墩路702號18樓)。


(4)會議召開方式:本次股東大會以用現場表決與網絡投票相結合的方式
召開。


A、現場投票:股東本人出席現場會議或通過授權委托書委托他人出席

B、網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在
網絡投票時間內通過上述系統行使表決權;

C、根據《公司章程》,股東大會股權登記日登記在冊的所有股東,均有權
通過網絡投票系統行使表決權,但公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一
種方式,如果同一表決權出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。


(5)召集人:贊宇科技集團股份有限公司(以下簡稱“贊宇科技”或“公司”)


董事會。


(6) 會議主持人:董事長張敬國先生。


(7) 本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東
大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及
規范性文件的規定。


2、出席情況

(1)參加會議股東的總體情況

參加公司本次股東大會表決的股東及股東代理人共23人,持有公司股份
數180,274,328股,占公司股份總數的42.6503%。


(2)現場會議出席情況

出席公司本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共9人,持有公司股
份數164,624,828股,占公司股份總數的38.9479%。


(3)網絡投票情況

通過網絡投票的股東資格身份已經由深圳證券交易所系統進行認證,根據
深圳證券信息有限公司提供的數據,參加本次股東大會網絡投票的股東共14人,
代表公司有表決權的股份數15,649,500股,占公司股份總數的3.7024%。


(4)出席會議的中小股東(中小投資者是指以下股東以外的其他股東:1、
上市公司的董事、監事、高級管理人員;2、單獨或者合計持有上市公司5% 以
上的股東。)共15人,代表股份25,715,028股,占公司股份總數的6.0838%。


(5)公司董事、監事、高級管理人員、見證律師出席了本次會議。


二、議案的審議和表決情況

本次會議以現場投票和網絡投票兩種表決方式進行表決,具體表決情況如
下:

1、審議通過《關于簽訂<盈利預測補償協議之補充協議>的議案》。


現場與網絡投票表決結果合計:同意180,249,328股,占出席會議所有股東
所持股份的99.9861%;反對25,000股,占出席會議所有股東所持股份的
0.0139%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所
持股份的0.0000%。


其中,中小股東表決情況:同意25,690,028股,占出席會議中小股東所持


股份的99.9028%;反對25,000股,占出席會議中小股東所持股份的0.0972%;
棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的
0.0000%。


2、審議通過《關于盈利補償計算公式調整前后差異情況說明》。


現場與網絡投票表決結果合計:同意180,249,328股,占出席會議所有股東
所持股份的99.9861%;反對25,000股,占出席會議所有股東所持股份的
0.0139%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所
持股份的0.0000%。


其中,中小股東表決情況:同意25,690,028股,占出席會議中小股東所持
股份的99.9028%;反對25,000股,占出席會議中小股東所持股份的0.0972%;
棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的
0.0000%。


三、律師出具的法律意見

上海市錦天城律師事務所勞正中律師和金晶律師現場見證本次會議并出具
了法律意見書,法律意見書認為:公司本次會議的召集、召開程序、出席本次
會議的人員資格、召集人資格、本次會議的表決方式、表決程序及表決結果均
符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》
的有關規定,會議所通過的決議均合法有效。


四、備查文件

1、經與會董事簽字確認的公司2020年第一次臨時股東大會決議;

2、上海市錦天城律師事務所《關于公司2020年第一次臨時股東大會的法律
意見書》。




特此公告!



贊宇科技集團股份有限公司

董事會

2020 年 6 月 3 日


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