贊宇科技:2020年第一次臨時股東大會的法律意見書

時間:2020年06月03日 18:36:13 中財網
原標題:贊宇科技:2020年第一次臨時股東大會的法律意見書




上海市錦天城律師事務所

關于贊宇科技集團股份有限公司

2020 年第一次臨時股東大會的法律意見書



致:贊宇科技集團股份有限公司

上海市錦天城律師事務所(以下簡稱“本所”)接受贊宇科技集團股份有限
公司(以下簡稱“公司”)委托,就公司召開 2020 年第一次臨時股東大會(以
下簡稱“本次股東大會”)的有關事宜,根據《中華人民共和國公司法》(以下
簡稱《公司法》)、《上市公司股東大會規則》(證監發[2016]22 號)等法
律、法規和其他規范性文件以及《贊宇科技集團股份有限公司章程》(以下簡稱
《公司章程》)的有關規定,出具本法律意見書。


為出具本法律意見書,本所及本所律師依據《律師事務所從事證券法律業務
管理辦法》和《律師事務所證券法律業務執業規則》等規定,嚴格履行了法定職
責,遵循了勤勉盡責和誠實信用原則,對本次股東大會所涉及的相關事項進行了
必要的核查和驗證,審查了本所認為出具該法律意見書所需審查的相關文件、資
料,并參加了公司本次股東大會的全過程。本所保證本法律意見書所認定的事實
真實、準確、完整,所發表的結論性意見合法、準確,不存在虛假記載、誤導性
陳述或者重大遺漏,并愿意承擔相應法律責任。


鑒此,本所律師根據上述法律、法規、規章及規范性文件的要求,按照律師
行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神,現出具法律意見如下:

一、本次股東大會召集人資格及召集、召開的程序

經核查,公司本次股東大會是由公司董事會召集召開的。公司已于 2020 年
5 月 18 日在《證券時報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上刊登
贊宇科技集團股份有限公司關于召開 2020 年第一次臨時股東大會的公告》,
將本次股東大會的召開時間、地點、會議議題、出席會議人員、登記方法等予以
公告,公告刊登的日期距本次股東大會的召開日期已達 15 日。本次股東大會于


2020 年 6 月 3 日(星期三)下午 13:30 在贊宇科技集團股份有限公司 A1815 大
會議室(杭州市西湖區古墩路 702 號 18 樓)如期召開。


本所律師審核后認為,本次股東大會召集人資格合法、有效,本次股東大
會召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、
規章和其他規范性文件以及《公司章程》的有關規定。


二、出席本次股東大會會議人員的資格

1、出席會議的股東及股東代理人

根據出席會議股東簽名及授權委托書等相關文件,出席公司本次股東大會現

場會議的股東及股東代理人共 9 人,持有公司股份數 164,624,828 股,占公司股
份總數的 38.9479%。通過深圳證券交易所交易系統、互聯網系統取得的網絡表決
結果顯示,參加公司本次股東大會網絡投票的股東共 14 人,持有公司股份數
15,649,500 股,占公司股份總數的 3.7024%。據此,出席公司本次股東大會表決
的股東及股東代理人共 23 人,持有公司股份數 180,274,328 股,占公司股份總數
的 42.6503%。以上股東均為截止 2020 年 5 月 29 日下午收市時在中國證券登記
結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東。


經本所律師驗證,上述股東、股東代理人均持有出席會議的合法證明,其
出席會議的資格均合法有效。


2、出席會議的其他人員

經本所律師驗證,出席本次股東大會的其他人員為公司董事、監事和高級
管理人員,其出席會議的資格均合法有效。


三、本次股東大會審議的議案

1、審議《關于簽訂<盈利預測補償協議之補充協議>的議案》;

2、審議《關于盈利補償計算公式調整前后差異情況說明》。


錦天城律師認為,公司本次股東大會審議的議案屬于公司股東大會的職權
范圍,并且與召開本次股東大會的通知中所列明的審議事項相一致;本次股東
大會未發生對通知的議案進行修改的情形,也未發生股東提出新議案的情形。

符合《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。



四、本次股東大會的表決程序、表決結果

本次股東大會現場會議就會議通知中列明的議案進行了審議,以記名投票表
決方式對公告的議案進行了表決,現場投票按《公司章程》和《上市公司股東大
會規則》規定的程序進行并予以計票、監票;參與網絡投票的股東在網絡投票時
間內通過網絡投票系統的投票平臺行使了表決權,網絡投票結束后,深圳證券信
息有限公司向公司提交了網絡投票的統計數據文件。


與會股東審議通過了如下決議:

1、審議《關于簽訂<盈利預測補償協議之補充協議>的議案》;

表決結果:同意 180,249,328 股,占有效表決股份總數的 99.9861% ;反對
25,000 股,占有效表決股份總數的 0.0139%;棄權 0 股,占有效表決股份總數的
0%。


其中,持股 5%以下股東(除董事、監事、高級管理人員)表決結果:同意
25,690,028 股,反對 25,000 股,棄權 0 股。


2、審議《關于盈利補償計算公式調整前后差異情況說明》;

表決結果:同意 180,249,328 股,占有效表決股份總數的 99.9861% ;反對
25,000 股,占有效表決股份總數的 0.0139%;棄權 0 股,占有效表決股份總數的
0%。


其中,持股 5%以下股東(除董事、監事、高級管理人員)表決結果:同意
25,690,028 股,反對 25,000 股,棄權 0 股。


會議記錄由出席會議的公司董事簽名。


錦天城律師認為,本次股東大會的表決程序及表決結果符合《公司法》《上
市公司股東大會規則》以及《公司章程》的規定,合法有效。


五、結論意見

綜上所述,本所律師認為,公司 2020 年第一次臨時股東大會的召集和召開
程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜,均
符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性


文件及《公司章程》的有關規定,本次股東大會通過的決議合法有效。


(以下無正文)


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