123億逾期,54.8億待償!百億級P2P終于被立案!32歲女老板被追逃,12人被抓,波及這家A股公司

時間:2020年06月03日 10:26:36 中財網
  123億逾期,54.8億待償!百億級P2P終于被立案!32歲女老板被追逃,12人被抓,波及這家A股公司
  在大規模逾期一年多后,曾經的明星平臺“愛投資”有了新進展。6月1日,北京海淀公安分局通報,“愛投資”已因涉嫌非法吸收公眾存款被正式立案, CEO等12人已被刑拘。

  截至2019年12月1日,平臺逾期金額達123.6億元、累計待償余額54.8億元。而愛投資一案之所以引起市場關注,除了涉案金額龐大,還曾得到過上市公司*ST步森的背書。愛投資的實際控制人趙春霞,為85后女性,曾是*ST步森(原步森股份,002569.SZ)實控人。

  愛投資被正式立案,CEO等12人已被刑拘
  6月1日,北京海淀公安分局官方微博發布《關于“愛投資”涉嫌非法吸收公眾存款案的通報》。警情通報顯示,近日,海淀警方依法對安投融(北京)網絡科技有限公司(即“愛投資”)涉嫌非法吸收公眾存款案開展查處,對公司首席執行官王某(男,38歲)等12名犯罪嫌疑人依法采取刑事拘留強制措施,對實際控制人趙某霞(女,32歲)上網追逃。目前,警方表示,已對涉案資產開展查封凍結,并全力追贓挽損。

  北京海淀警方表示,正在全力推進案件偵辦工作,將最大限度保護出借人合法權益,并適時公布案件進展。

  警方同時提示受損出借人,該案已經發布了全國協查。請攜帶本人親筆書寫并簽名的報案材料、相關合同、銀行憑證等證據材料,到戶籍地、居住地或主要活動地經偵部門或派出所報案;也可通過郵寄材料的方式報案。

  事實上,去年6月份,對“愛投資”的全國協查函已下發。彼時就有多名投資人向記者透露,相關警方已經開始受理關于P2P網貸平臺“愛投資”涉嫌非法吸收公眾存款案的相關報案工作。

  時隔一年后,該案件終于有了實質性進展。

  北京警方敦促從愛投資借款尚未返還的單位和個人,嚴格按照合同規定的還款期限全額返還,積極配合公安機關工作,避免因不按時履行合同而引發民事訴訟或其他法律問題。

  天眼查顯示,愛投資運營主體為安投融(北京)網絡科技有限公司,于2013年3月31日上線,注冊資金1億元,是中國互聯網金融協會首批會員,并于2017年8月30日上線新網銀行存管系統。

  


  待償余額54.8億元,涉9.5萬投資人
  爆雷之前的愛投資曾風光無限,曾在多位衛視臺熱門節目中冠名節目;據官網披露,其2015-2017年年報累計出借金額平均增速超75%;2013年3月31日,具有上市公司及風投系股東背景,B輪融資2.5億元人民幣。

  2018年7月開始,愛投資出現大面積逾期,據中國互金協會信息披露系統顯示,愛投資項目逾期率一度高達91.31%。

  彼時,愛投資成為業內首批公布逾期企業名單的平臺,但并未成功解決逾期問題。業內人士指出,愛投資對中小企業貸款數量偏多,已不完全是“peer to peer”的借貸模式,這正是導致其平臺風險加速暴露的重要原因。

  逾期后,愛投資曾先后通過債轉股、成立債委會催收、債權易物、債權合并、成立SPV等多種方式來化解債權,85后董事長趙春霞一度開直播,向多家上市公司公開討債,但收效甚微。

  截至2019年6月初,愛投資逾期金額為97.60億元,逾期筆數1.03萬筆;其中逾期90天以上金額為56.24億元,累計待償余額54.84億元。當前,愛投資官網已經關停,據此前數據,截至2019年12月1日,愛錢進平臺逾期金額達123.6億元、累計待償余額54.8億元。

  愛投資當前官網顯示,截至2020年5月31日,愛投資累計撮合交易金額501.8億元,累計注冊用戶數568萬人。出借人數下降了1.94萬人,當前為9.4989萬人。

  牽涉上市公司背書
  工商信息顯示,愛投資運營主體安投融法定代表人與實控人均為彼時的*ST步森董事長趙春霞,這也正是愛投資所指“具有上市公司背景”的來源所在。

  2017年10月,趙春霞通過安見科技以10.66億元的價格入主*ST步森,彼時這一舉動被視為愛投資借殼上市在即。此后,趙春霞以5000萬元的價格收購睿鷙資產,累計取得了*ST步森合計29.86%的股權。彼時,*ST步森稱收購股票的部分資金為趙春霞轉讓融艾創投合伙企業財產份額所得。

  但趙春霞與愛投資平臺間的資金獨立性,一直備受外界關注。2019年2月,趙春霞通過安見科技所持的*ST步森2240萬股因債務問題被司法拍賣。期間,該拍賣一度中止,因為是愛投資的投資者通過“案外人”身份集體舉報,認為趙春霞收購步森股份這部分股權資金來源不明。

  公開信息顯示,2019年6月,愛投資傳出被立案調查的消息后,*ST步森也接連引發監管關注。

  2019年6月13日、6月17日,浙江證監局、深交所分別下發監管問詢函與關注函,關注*ST步森核實愛投資被立案調查真實性。6月18日,*ST步森分別回函稱“趙春霞當時在境外接受治療,且愛投資平臺沒有被公安機關立案調查”。

  兩個月后,同年8月,*ST步森再次公告,直言“趙春霞領導的董事會無力扭轉上市公司經營惡化的局面,趙春霞本人跑路?!?br />
  而*ST步森始終否認與愛投資的資金關系:“經查安見科技并未與愛投資平臺簽署任何借款協議,安見科技并未收到愛投資平臺的任何資金。安見科技不存在挪用趙春霞旗下P2P平臺愛投資的資金進行股權轉讓款支付的情形?!?br />
  公開資料顯示,2019年4月,東方恒正通過競拍獲得安見科技股份,成為公司第一大股東;至2019年10月,*ST步森控股股東變更為東方恒正,公司董事長、法定代表人變更為王春江,開始專注于上市公司保殼任務;趙春霞出局。
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